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银行个人单笔转账超10万会被查吗(银行卡单笔转账10万)

时间:2023/10/7 11:05:31 编辑:福途教育 标签:会计师

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    银行个人单笔转账超10万会被查吗

    会。根据《银行业金融机构支付结算监督管理办法》第十条规定,银行个人客户的单笔转账金额超过10万元的,应当当场核实客户身份。因此,当你的单笔转账金额超过一万元的时候,是会受到银行的审查的。

    银行个人单笔转账超过10万并不一定会导致账户或者企业被查,关键还是在于改下你给资金转账的业务。另外公转私受限指的是,在银行税务信息共享的今天,不合规大额的公户转私户,可能存在偷逃税的风险,面临被税务局监控的风险,并不代表一定就会被查,只是商业银行对私人户头超过限额的现金存取进行监控管理。

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